Un despliegue conjunto entre el Banco Central y la Unidad de Investigación Financiera sacude el microcentro porteño en busca de posibles maniobras ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y las normativas cambiarias.
Política 10 de octubre de 2023 i24
El microcentro porteño fue testigo de un inusual despliegue de inspectores del Banco Central y la Unidad de Investigación Financiera, con el apoyo de la Gendarmería. Este operativo se llevó a cabo en las casas de cambio que operan en la zona, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y asegurar que no se estén cometiendo infracciones a las normas cambiarias impuestas por la autoridad monetaria.
Este inusual operativo se produce en un momento particular, marcado por una creciente presión sobre el tipo de cambio en los días previos a las elecciones. La autoridad monetaria tuvo que intervenir en el mercado con ventas netas que superaron los 500 millones de dólares durante la semana, y solo en el último día de operaciones, las ventas alcanzaron los 230 millones de dólares.
En este contexto, se ha observado la presencia de "coleros" en la City, personas que hacen largas filas para comprar dólares en nombre de terceros, lo que podría constituir una infracción relacionada con el incumplimiento de las normas cambiarias.
Fuentes del Banco Central han señalado que este operativo se realiza con el respaldo de la Gendarmería Nacional y tiene como objetivo fiscalizar tanto el cumplimiento de las normas cambiarias como las regulaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero. Este esfuerzo conjunto entre organismos es parte de una política sostenida de fiscalización y control en curso.
Después de intensas negociaciones y acuerdos con bloques dialoguistas, el Gobierno liderado por Javier Milei culminó el martes por la noche el proyecto de la Ley Ómnibus, junto al paquete fiscal, y lo envió a los gobernadores junto con los cambios en Ganancias.
En una decisión unánime, los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña rechazaron el pedido del expresidente Alberto Fernández para que la apelación contra la inhibición general de sus bienes tenga carácter "suspensivo".
En el marco de las directivas establecidas por el gobernador Claudio Vidal para trabajar en territorio y abordar las problemáticas locales, los ministros del gabinete provincial han concluido una visita a la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz.
