LAVADO DE DINERO

El Gobierno argentino ha implementado nuevas medidas para prevenir delitos financieros, según lo publicado en el Boletín Oficial. El Decreto 496/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece modificaciones normativas con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde, bajo investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras su controvertido viaje al Mediterráneo con la modelo Sofía Clérici, ha designado dos abogados experimentados para llevar a cabo su defensa.

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha imputado a la conductora Jesica Cirio, a su ex pareja, el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, y a la modelo Sofía Clerici en relación con una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia fue realizada por el dirigente Ricardo López Murphy y la candidata a senadora María Eugenia Talarico.

Un nuevo informe de televisión arroja luz sobre la ingeniería utilizada por una asociación ilícita entre personas de Santa Cruz, Argentina, y el sur de Chile para llevar a cabo actividades ilegales que incluyen contrabando, trata de personas y lavado de dinero.