Causa AFA: ordenaron solicitar a Estados Unidos información financiera sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Una jueza ordenó avanzar con un pedido de colaboración judicial a Estados Unidos para obtener información societaria y financiera de empresas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como datos bancarios y antecedentes de sus principales dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La medida se tomó en el marco de la investigación por la presunta defraudación vinculada a transferencias millonarias de fondos de la entidad.

La decisión fue adoptada por la jueza Paula Petazzi, un día después del fallo de la Corte Suprema que resolvió una de las disputas de competencia entre los juzgados que intervienen en las causas relacionadas con la AFA. El exhorto había sido impulsado desde fines de septiembre por la fiscal Silvana Russi, quien busca incorporar documentación financiera y societaria mediante canales formales de cooperación internacional.

El pedido incluye información sobre TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni, además de Global LLC, Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC. En el caso de TourProdEnter, la fiscal identificó ocho entidades bancarias en las que habría cuentas vinculadas a la firma, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan, Wells Fargo y The Bank of New York Mellon.

La solicitud también contempla información sobre Tapia, Toviggino, Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según los fundamentos de la fiscalía, se busca conocer sus cuentas bancarias y eventuales antecedentes penales en Estados Unidos. En el caso del presidente de la AFA, se destacó su participación en la firma del contrato con TourProdEnter en diciembre de 2021 y en su posterior ampliación, en octubre de 2025.

El avance se produjo luego de varias semanas de demoras y discusiones sobre los requisitos legales para solicitar información al país norteamericano. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había advertido que los datos obtenidos mediante mecanismos informales de cooperación internacional no podían incorporarse directamente al expediente judicial, por lo que consideró necesario recurrir a un exhorto formal.

De todos modos, el envío del pedido todavía no será inmediato. La fiscalía cuenta con cinco días hábiles para completar los requisitos formales y, una vez remitida la solicitud, la respuesta de las autoridades estadounidenses podría demorar varios meses.

La investigación comenzó a fines de diciembre del año pasado, tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, y busca esclarecer el recorrido de fondos administrados por TourProdEnter en el marco de sus vínculos comerciales con la AFA. Hasta el momento, ninguno de los involucrados declaró en la causa.

En paralelo, continúa la disputa judicial por la competencia de los expedientes vinculados a la entidad. Tras el reciente fallo de la Corte Suprema, todavía resta que el máximo tribunal resuelva si otras investigaciones que tramitan en el juzgado federal de Campana deben permanecer allí o regresar a los tribunales de Comodoro Py.