Procesaron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, como jefe de una asociación ilícita y lo embargaron por $40.000 millones

El financista, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue procesado por presunto lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Además, deberá cumplir prisión preventiva bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.

La Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas, por considerarlo presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. En el marco de la investigación, el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó un embargo sobre sus bienes por 40.000 millones de pesos.

Vallejo, quien mantiene vínculos cercanos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, también fue procesado como coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La resolución judicial dispuso, además, convertir su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente, con una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.

La investigación apunta a una presunta estructura financiera que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, mediante una red de sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para mover fondos de supuesto origen ilícito e incorporarlos al circuito económico formal.

Según la resolución, el entramado habría utilizado distintas empresas para transferir dinero entre sociedades vinculadas, adquirir propiedades, vehículos de alta gama y otros bienes.

Uno de los puntos centrales de la causa es el funcionamiento de Sur Finanzas PSP, cuya cuenta habría recibido aproximadamente 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Además de Vallejo, el magistrado procesó a otras 17 personas y a nueve sociedades vinculadas al grupo. También dispuso embargos por el mismo monto sobre los bienes de su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

La causa también contempla el secuestro preventivo de vehículos de alta gama y propiedades que estarían vinculados con las maniobras investigadas.

El expediente continúa avanzando para determinar el alcance de las operaciones financieras y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.