Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

El ex diputado nacional José Luis Espert fue procesado por presunto lavado de dinero en una causa que investiga una transferencia de 200 mil dólares que recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado. La Justicia también dispuso un embargo sobre sus bienes por mil millones de pesos y le prohibió salir de la Argentina.

La medida fue tomada este jueves por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien consideró que existen elementos para sostener, en esta etapa de la investigación, que Espert utilizó fondos de origen ilícito provenientes de Machado. Según la resolución judicial, el dinero habría sido justificado mediante un contrato de asesoramiento profesional vinculado a la empresa minera “Minas del Pueblo”, radicada en Guatemala.

En su resolución, el magistrado sostuvo que el ex legislador conocía los presuntos vínculos de Machado con actividades ilícitas. Además, señaló que parte de los fondos investigados habría sido utilizada para adquirir vehículos, entre ellos un BMW. La hipótesis de que una porción del dinero se destinó a un emprendimiento inmobiliario en Costa Esmeralda fue descartada por falta de pruebas.

La defensa de Espert sostiene que no se cometió ningún delito y que la transferencia correspondió a un contrato real de servicios profesionales, documentado y firmado antes de los hechos que se le atribuyen. Tras conocerse el procesamiento, allegados al ex diputado adelantaron que apelarán la decisión ante la Cámara Federal de San Martín.

La investigación también alcanzó al contador Mariano Cosentino y a la empresa Varianza SA, de la que Espert es presidente. De acuerdo con la resolución, la firma habría sido utilizada en la maniobra bajo investigación.

El caso tomó relevancia pública luego de que se conociera la transferencia realizada por Machado, quien había mantenido vínculos con Espert desde 2019. Además del pago investigado, trascendió que el empresario le habría facilitado un avión privado para numerosos vuelos y un vehículo blindado. Esos hechos son objeto de otra investigación judicial.

Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025 y, según la información publicada por Clarín, reconoció ante la Justicia de ese país su participación en delitos de lavado de dinero y fraude vinculados a operaciones comerciales con aeronaves. La causa contra Espert continúa su curso y el procesamiento podrá ser revisado por la Cámara Federal.