Juicio por los Cuadernos: testigos describieron el presunto circuito de fondos ilegales y el uso de facturas apócrifas

El juicio por la causa conocida como "Cuadernos de las Coimas" sumó este jueves nuevos testimonios que apuntan a reconstruir el presunto circuito de fondos ilegales vinculado a empresas contratistas del Estado entre 2003 y 2015. Ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, dos exfuncionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) brindaron detalles sobre los movimientos financieros de compañías investigadas por el supuesto pago de sobornos a exfuncionarios nacionales.

Durante la audiencia, la fiscal Fabiana León presentó elementos destinados a reconstruir el mecanismo mediante el cual habrían circulado los fondos investigados. Según la acusación, 17 empresas señaladas de haber realizado pagos irregulares fueron adjudicatarias de 355 obras públicas por un monto superior a los 37.000 millones de pesos. En ese contexto, volvió a mencionarse el rol del financista Ernesto Clarens, quien, en su declaración como imputado colaborador, aseguró que recibía dinero de empresas constructoras, realizaba operaciones de cambio y distribuía los fondos a sus destinatarios finales. También estimó que el circuito pudo haber movilizado hasta 30 millones de dólares.

Los testigos además describieron el presunto uso de facturas apócrifas para justificar egresos de dinero sin una contraprestación real. Entre los casos analizados figura el de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht y Ghella, adjudicataria de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que habría transferido 4,2 millones de dólares a una entidad bancaria de Andorra. La investigación incluyó el cruce de información entre registros bancarios, extracciones de efectivo y documentación tributaria, con el objetivo de determinar el recorrido de los fondos. La causa continúa en etapa de debate oral y las responsabilidades penales de los acusados deberán ser definidas una vez concluido el proceso judicial.