Insaurralde está imputado junto con su exmujer Jesica Cirio y con Sofía Clerici, la modelo que lo acompañó en su viaje por el Mediterráneo hace un mes.
Actualidad10 de octubre de 2023
SS
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secreto del sumario en el caso contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. Solicitó resguardar la investigación para que no se frustren nuevas medidas de prueba que promovió y están en trámite.
Clerici presentó ayer un escrito en el juzgado federal de Kreplak de Lomas de Zamora, pidió ser sobreseída y, sin nombrarlo, defendió a Insaurralde: dijo que el barco se lo prestaron a ella y que los regalos de los que subió fotos en sus redes sociales los había recibido de otros amigos. La Justicia investigará si esto es así. Insaurralde también presentó abogados en la causa, pero hasta el momento no hizo ningún descargo. Sí realizó una presentación en Uruguay, donde también se lo investiga.
Kreplak pidió a Migraciones el detalle de las entradas y salidas del país de los tres imputados; a la AFIP le solicitó los datos de los últimos 10 años de sus perfiles de contribuyentes, sus actividades económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales. También le pidió a la justicia civil de Lomas de Zamora los datos que tuviera del divorcio de Cirio e Insaurralde.
Además, le encargó a la AFIP que elaborara un “informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de cada uno de los acusados. En ese estudio, el organismo recaudador deberá alertar si detecta alguna inconsistencia patrimonial, “especialmente al contrastar sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y deudas que posean”. La hipótesis central de los investigadores es que Insaurralde podría haber cometido del delito de enriquecimiento ilícito, que castiga al funcionario que acumuló una riqueza apreciable que no puede justificar con sus ingresos lícitos.
Como parte de la larga lista de medidas dispuestas, Kreplak pidió asimismo los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito de Insaurralde, Cirio y Clerici de los últimos 10 años, la información sobre sus impuestos en la provincia de Buenos Aires, y si tienen acciones, vehículos, empresas caballos de carrera. Asimismo le pidió a la Unidad de Información Financiera saber si Insaurralde, Cirio y Clerici recibieron algún reporte de operación sospechosa (ROS) por movimientos o transacciones realizados en Argentina o en el exterior que no se condicen con su capacidad económica.
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