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title: "Investigan préstamos millonarios de Sur Finanzas a clubes de fútbol y la cesión de derechos de cobro"
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author_name: "Redacción I24"
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# Investigan préstamos millonarios de Sur Finanzas a clubes de fútbol y la cesión de derechos de cobro

La Justicia avanza en la investigación sobre las operaciones financieras del empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La causa busca determinar el origen de los fondos utilizados para financiar a distintas instituciones deportivas, entre ellas Argentinos Juniors y San Lorenzo, y establecer si esos movimientos formaron parte de un circuito de presunto lavado de dinero.

Vallejo permanece detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita. Entre la documentación que analiza la Justicia aparecen préstamos millonarios, cesiones de cheques y acuerdos de reconocimiento de deuda que involucran a los dos clubes.

Uno de los casos bajo análisis es el de Argentinos Juniors. Según un dictamen de la fiscal Incardona, Sur Finanzas PSP S.A. le cedió cheques por $600 millones, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además, le otorgó un préstamo de $200 millones, con una tasa del 40% anual más un 1,5% mensual. Para los investigadores, las condiciones podrían resultar usurarias, aunque desde el entorno del empresario sostienen que se trató de operaciones con tasas acordes a las del mercado.

La investigación también incorporó un comprobante secuestrado durante uno de los allanamientos realizados en la AFA por orden del juez Luis Armella. El documento, con membrete de Argentinos Juniors, registra la entrega de cheques del club a la entidad madre del fútbol argentino por $600 millones, la misma cifra que había solicitado a Sur Finanzas. En el comprobante aparece una firma atribuida a Luciano Pantano, señalado como dueño de una propiedad en Pilar vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En el caso de San Lorenzo, la documentación incluye un acuerdo por un préstamo de hasta $600 millones, respaldado por la cesión de derechos de cobro que la institución tenía de la Superliga. Además, un reconocimiento de deuda fechado el 30 de junio de 2025 establece una obligación de pago con Sur Finanzas Group S.A. por $416 millones. El monto corresponde a un adelanto de $300 millones realizado en mayo de ese año y a un cheque rechazado del Banco Supervielle por otros $116 millones. El documento aclara que la cifra no contempla intereses ni gastos administrativos.

Desde el entorno de Vallejo sostienen que el préstamo a San Lorenzo se realizó bajo condiciones normales de mercado y niegan la existencia de irregularidades. Sin embargo, el eje de la investigación judicial no se limita a las condiciones de esos acuerdos, sino que apunta principalmente a establecer la procedencia del dinero utilizado para concretarlos.

La hipótesis de los investigadores sostiene que parte de los fondos que circulaban por las empresas del financista podría provenir de maniobras cambiarias irregulares y actividades vinculadas al juego clandestino online. La pesquisa también analiza transferencias entre distintas sociedades, cuentas de empleados y personas inscriptas como monotributistas cuyos ingresos declarados no se corresponderían con los montos movilizados.

Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores corresponde a una billetera virtual utilizada por Jonathan Leonardo Ledesma, exempleado de Vallejo. Según la causa, la cuenta habría canalizado operaciones por más de $7.285 millones, pese a que su titular estaba registrado en la categoría más baja del monotributo y percibía una asignación universal. También se detectaron transferencias por $2.380 millones a la madre del empresario.

La investigación incluye, además, operaciones inmobiliarias y la adquisición de vehículos de alta gama. Entre ellas figura la compra en efectivo de seis unidades en un complejo de Adrogué por US$600.000, a través de la sociedad Cluster Palace Beach S.A. También se analiza una propiedad en el country Saint Thomas Este, en Canning, adquirida por US$500.000, y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000.

En el expediente también consta el secuestro de una Ferrari California negra, valuada en aproximadamente US$320.000, que fue encontrada en agosto en un garaje de Puerto Madero. Los investigadores buscan establecer si los bienes fueron adquiridos con fondos de origen ilícito y reconstruir el circuito financiero de las sociedades vinculadas al empresario.

De esta manera, la causa busca determinar el alcance de las operaciones de Sur Finanzas, el recorrido del dinero y las posibles conexiones entre las empresas investigadas, sus responsables y las instituciones deportivas que recibieron financiamiento.

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