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title: "Causa SIRA: la Fiscalía volvió a reclamar información a bancos y organismos para reconstruir la ruta del dinero"
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date_published: "2026-09-17T19:22:00-03:00"
date_modified: "2026-09-17T19:23:43-03:00"
author_name: "Redacción I24"
category_name: "Nacionales"
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# Causa SIRA: la Fiscalía volvió a reclamar información a bancos y organismos para reconstruir la ruta del dinero

La investigación por la denominada causa SIRA sumó nuevas medidas luego de que la Fiscalía advirtiera que bancos, agentes financieros y organismos públicos todavía no completaron la información solicitada para reconstruir el circuito de los fondos. El fiscal federal Franco Picardi impulsa el expediente, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo.

El expediente busca determinar si durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, funcionó un esquema mediante el cual empresarios habrían pagado comisiones para acelerar la aprobación de permisos y acceder al dólar oficial. La hipótesis también contempla operaciones cambiarias en las que se habrían obtenido divisas al tipo de cambio oficial para luego comercializarlas en mercados alternativos. Se investigan presuntas comisiones de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones.

En las últimas actuaciones, la Fiscalía reclamó que distintas entidades completen los informes vinculados con cuentas, movimientos y productos financieros, además de otros registros que permitan cruzar las operaciones de los investigados con las autorizaciones de importación y las casas de cambio. También reiteró pedidos a cinco Agentes de Liquidación y Compensación: Global Valores, Puente Hnos., Mateo y Marchioni, C.A. Teully & Co. e Industrial Valores, a los que se les otorgó un plazo de 72 horas para remitir la información pendiente.

Otro de los puntos bajo análisis es la actuación del Ministerio de Economía. La Fiscalía volvió a solicitar información sobre los funcionarios y usuarios autorizados a operar el Sistema Informático Malvina y a intervenir en las solicitudes de importación durante la vigencia del SIRA. También busca conocer los criterios utilizados para aprobar, observar o rechazar los trámites y quiénes participaron en determinadas operaciones vinculadas a Nemes y Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A.

En paralelo, Picardi solicitó avanzar con el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil, además del régimen previsto por la legislación antilavado, respecto de distintos operadores y de la firma Cowdin S.A. La empresa, dedicada a maquinaria vial, figura entre las compañías que, según información incorporada al expediente, concretaron operaciones de importación con acceso al dólar oficial.

La causa continúa en etapa de investigación y las medidas buscan reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si existieron responsabilidades de empresarios, financistas, operadores cambiarios o funcionarios públicos en las presuntas maniobras bajo análisis.

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