En una operación conjunta entre la Policía Federal y la Aduana, se llevó a cabo esta mañana un allanamiento en la residencia de Leonardo Fariña, el financista y arrepentido vinculado a la ruta del dinero K. El procedimiento se realizó en el country San Matías de Escobar, luego de su detención ayer en una cueva financiera en Belgrano.
Policiales 16 de noviembre de 2023 HHCamila Roales, esposa de Fariña, estuvo presente durante el allanamiento. Se espera que el procedimiento, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales, revele más detalles sobre las actividades financieras del arrepentido.
Junto con el allanamiento a la residencia de Fariña, se llevaron a cabo operativos en los domicilios de los cuatro cómplices detenidos en la cueva de Belgrano. Entre ellos se encuentran Carlos Senande, Antonella Somma (pareja de Senande), Romina Mariela Frare y Damián Frare. Estos individuos, vinculados al negocio inmobiliario, fueron detenidos en Belgrano y se realizaron allanamientos en sus domicilios, ubicados en áreas de alto poder adquisitivo.
Hasta el momento, no se han encontrado elementos significativos en la casa de Fariña, aunque se incautaron computadoras y se espera peritar una de ellas. En los domicilios de los cómplices se encontraron computadoras, teléfonos y una cantidad considerable de dinero en efectivo, destacándose que Damián Frare poseía diez teléfonos.
El operativo de ayer en la cueva de Belgrano, donde se detuvo a Fariña, permitió incautar cerca de 500 millones de pesos. El juez Pablo Yadarola, encargado del caso, tiene programada la indagatoria a Fariña para mañana en los tribunales de Retiro.
La investigación, que se desprende de la desarticulación de la operación financiera de "El Croata", sigue arrojando resultados en la desmantelación de estructuras ilegales relacionadas con el mercado del dólar libre. En paralelo, otras cuevas en Las Cañitas también fueron allanadas en una operación bajo la supervisión del Juzgado en lo Penal Económico N°9, a cargo de María Verónica Straccia.
La División de Investigación de Delitos (DDI) local logra recuperar elementos robados en Caleta Olivia tras una investigación que llevó al allanamiento de una vivienda en el Barrio Ceferino de la ciudad. Un hombre de 50 años de edad fue puesto a disposición de la justicia provincial.
En un hecho impactante, Leonardo Fariña ha sido detenido durante un allanamiento en una financiera ubicada en Juramento 1475, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En una operación conducida por el Juzgado de Instrucción Número 2, se llevó a cabo un allanamiento en horas de la tarde en una residencia ubicada en el barrio Miramar. La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la unidad de narcóticos fueron las encargadas de ejecutar la orden judicial.
En el marco de la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculado a Martín Insaurralde, la Justicia Federal realizó un allanamiento en la casa de Sofía Clerici, donde se incautaron más de 600 mil dólares, objetos de alto valor, y millones de pesos argentinos y uruguayos.
En un operativo que se extendió hasta altas horas de la noche en el microcentro porteño, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos e investigaciones en distintas "cuevas" que operan en el mercado informal del dólar. Bajo la autorización del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, la Policía Federal y la Aduana llevaron a cabo los allanamientos y, entre otros hallazgos, aseguran haber desmantelado la que consideran "la mayor cueva de la City porteña."
Néstor Eduardo Barrientos, secretario de Gobierno de Ushuaia y miembro del peronismo local, fue detenido en un control de tránsito en Chubut transportando "sales de baño", una peligrosa droga sintética. Tras su arresto, el intendente Walter Vuoto, de La Cámpora, lo separó de su cargo.
Luis Guillermo Madrid, un valiente viajero de 70 años proveniente de Medellín, Colombia, se encuentra enfrentando dificultades en su aventura de recorrer todo el continente americano en bicicleta. A pesar de los desafíos del viento y las inclemencias climáticas, Luis continúa avanzando hacia su destino final en Ushuaia y está en la búsqueda de que alguien pueda alcanzarlo hasta Río Gallegos por las condiciones climáticas adversas. El número para contactar a Luis Guillermo Madrid es: +57 313 5584471.
