El Banco Central dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, la empresa vinculada a Ariel Vallejo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió excluir a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. Se trata de la empresa perteneciente al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita.

La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 372/2026 y se fundamentó en una serie de incumplimientos regulatorios, la falta de actividad de la billetera virtual, la pérdida de respaldo bancario y las irregularidades en la presentación de información obligatoria. Además, el organismo señaló que no pudo comprobar que la empresa hubiera devuelto la totalidad de los fondos de sus clientes.

Uno de los aspectos que llamó la atención del BCRA fue la diferencia entre la actividad declarada por la compañía y los movimientos bancarios registrados. En septiembre de 2026, Sur Finanzas informó que no había tenido operaciones entre julio de 2025 y agosto de este año. Sin embargo, los registros oficiales detectaron que solamente en julio de 2025 se realizaron casi tres millones de transferencias por un monto total de $393.871 millones.

El organismo también advirtió que la firma dejó de presentar información obligatoria desde julio de 2025 y no respondió distintos requerimientos de documentación. A esto se sumaron las dificultades para acreditar la devolución de los saldos de los clientes y la interrupción de las operaciones como proveedor de cuentas de pago desde enero de 2026.

La investigación judicial contra Ariel Vallejo

La decisión del Banco Central se conoció en paralelo con el avance de la causa judicial que investiga las operaciones de Sur Finanzas y a sus responsables. Ariel Vallejo fue procesado por la Justicia federal de Lomas de Zamora como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada con maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

En el marco de la investigación, el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso además un embargo de $40.000 millones sobre los bienes del financista. La causa también alcanza a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a otras personas y sociedades relacionadas con la estructura empresarial.

Según la hipótesis de la fiscalía, se habrían utilizado distintas sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales para canalizar fondos de presunto origen ilícito. Entre las líneas investigadas figuran movimientos vinculados al juego clandestino online, operaciones cambiarias irregulares y actividades de intermediación financiera.

Sur Finanzas también mantuvo relaciones comerciales con distintos clubes del fútbol argentino mediante contratos de patrocinio y operaciones de financiamiento. Su titular, Ariel Vallejo, quedó bajo la lupa judicial mientras la empresa enfrenta ahora la exclusión del registro oficial del Banco Central.