La Justicia rechazó la excarcelación de Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia

El dueño de Sur Finanzas continuará detenido en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. El juez consideró que existe riesgo de fuga debido al incumplimiento de las condiciones que le habían permitido permanecer en libertad.

La Justicia rechazó este lunes 26 de octubre el pedido de excarcelación de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que existen elementos suficientes para mantener al empresario detenido mientras avanza la investigación.

La defensa de Vallejo, encabezada por el abogado Pablo Parera, había solicitado su liberación o, de manera alternativa, que cumpliera prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Sin embargo, el magistrado rechazó ambas posibilidades al entender que persiste un riesgo concreto de fuga.

El financista había quedado detenido el viernes pasado, luego de que se ordenara su captura por incumplir las condiciones que debía respetar para continuar en libertad. Entre las irregularidades señaladas por la Justicia figuran la falta de presentaciones periódicas ante la Policía Federal y la omisión de informar oportunamente un cambio de domicilio.

Según consta en la resolución judicial, Vallejo reconoció que había dejado la vivienda declarada ante el juzgado a fines de agosto, aunque recién comunicó el cambio el 15 de octubre. Además, el magistrado cuestionó que no hubiera cumplido en tiempo y forma con otras obligaciones impuestas durante el proceso.

Para Rodríguez Ponte, estos incumplimientos no constituyen simples irregularidades administrativas, sino elementos que permiten presumir que el empresario podría intentar eludir la acción de la Justicia. También tuvo en cuenta la gravedad de los delitos investigados y la existencia de sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros.

Vallejo está siendo investigado por presunto lavado de activos, asociación ilícita y delitos tributarios. La causa busca determinar si se habría utilizado una estructura de sociedades y operaciones financieras para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, el circuito habría involucrado distintas empresas, cuentas bancarias, operaciones a través de una billetera virtual y la adquisición de propiedades y vehículos. También se analizan presuntas maniobras de evasión fiscal y el posible uso de terceros para movilizar dinero.

En el expediente se incorporaron informes de organismos oficiales y documentación obtenida durante procedimientos judiciales. A partir de esos elementos, se dispusieron nuevas citaciones a indagatoria para personas y sociedades que podrían estar vinculadas con las operaciones investigadas.

La investigación también analiza la compra de inmuebles y vehículos mediante operaciones en efectivo, así como movimientos financieros que podrían resultar incompatibles con la situación fiscal declarada por algunos de los involucrados.

Ariel Vallejo es conocido por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia y por la participación de Sur Finanzas en el ámbito deportivo. La firma llegó a patrocinar a clubes del fútbol argentino y a participar en acuerdos comerciales vinculados con la actividad.

Ese vínculo adquirió relevancia pública a medida que avanzó la investigación sobre las operaciones de la financiera. No obstante, las imputaciones contra Vallejo forman parte de un proceso judicial en curso y no implican una condena.

Con el rechazo de la excarcelación, el empresario continuará detenido mientras el juzgado define su situación procesal y avanza con las medidas pendientes. La defensa podrá recurrir la resolución ante la instancia judicial correspondiente.