La Justicia pidió datos sobre empresas en EE.UU. que habrían recibido fondos vinculados a la AFA

La Justicia federal avanza sobre el presunto desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ordenó requerir información bancaria sobre una empresa que administraría ingresos de la entidad en el exterior y sobre cuatro sociedades radicadas en Estados Unidos consideradas “fantasma” en la investigación. La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, en el marco de una causa que analiza posibles maniobras de lavado de activos y circuitos financieros irregulares.

El eje internacional del expediente apunta a TourProdEnter LLC, firma vinculada al empresario Javier Faroni, señalada como la encargada de recaudar ingresos generados por la Selección Argentina fuera del país, a través de contratos por partidos amistosos, acuerdos con Adidas y el servicio de streaming AFA Play. Según surge de la causa, alrededor de 260 millones de dólares habrían circulado por ese esquema. Armella ordenó oficiar al Banco Coinag para que informe en detalle sobre cuentas, movimientos y productos financieros asociados a TourProdEnter y a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, estructuras que los investigadores consideran sin actividad económica clara.

En paralelo, la investigación también alcanza al Club Atlético Banfield y a la financiera Sur Finanzas. El juez dispuso un peritaje integral sobre el patrimonio del club y su fideicomiso, y requirió información sobre la relación institucional y financiera entre Banfield y la firma señalada por presuntos préstamos con tasas “usurarias” a clubes de fútbol, a cambio de derechos de televisación. Además, se solicitaron datos bancarios de varias personas físicas vinculadas a la causa, entre ellas Ariel Vallejo, señalado como dueño de Sur Finanzas, su entorno familiar y dirigentes relacionados con el fútbol argentino.

La causa también analiza documentación sobre operaciones económicas realizadas mediante criptomonedas, entre ellas la transferencia del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil, que habría sido canalizada bajo una modalidad que, según los investigadores, podría dificultar la trazabilidad de los fondos. Con estas medidas, el juzgado profundiza una investigación que combina presuntos delitos financieros, estructuras societarias en el exterior y vínculos con instituciones del fútbol argentino, en un expediente que suma derivaciones locales e internacionales.