Denuncia de ARCA: allanan 32 propiedades en Canning por evasión impositiva agravada y posible lavado de activos

Una importante operación de la Justicia Federal de Lomas de Zamora resultó en la detención de nueve individuos y la realización de 32 allanamientos en la localidad de Canning. La causa se originó por una denuncia de la agencia fiscal ARCA, que investiga los delitos de evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y ocultamiento patrimonial cometidos por un conglomerado de empresas.

El esquema de fraude, activo entre 2017 y 2022, involucró a firmas del sector de la construcción, un corralón, una estación de servicio y una desarrolladora inmobiliaria, incluyendo a: Vetra S.A., Casa Armando, Vermateriales S.R.L., Combustibles Canning YPF y Don Armando Club de Campo. Según ARCA, estas sociedades habrían recurrido a prácticas como la no declaración de ventas, el uso de facturas falsas para generar créditos fiscales y el incumplimiento total en el pago de IVA y Ganancias, superando el monto que configura la evasión agravada.

Como parte de los procedimientos, se secuestraron 30 vehículos, abundante documentación contable y societaria, y dispositivos de almacenamiento. Las autoridades también ordenaron la clausura inmediata de Casa Armando, la estación YPF y el predio inmobiliario "Don Armando Club de Campo", con el fin de cortar la continuidad de las maniobras. Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal, a la espera del análisis del material incautado.