Desmantelan banda que estafó a bancos por casi $200 millones con documentación falsa

Una organización criminal altamente organizada fue desbaratada tras una investigación de la Policía de la Ciudad, que permitió descubrir que se hacía pasar por empresarios textiles para estafar a varios bancos por casi 200 millones de pesos. El juez Martín Yadarola procesó con prisión preventiva a diez sospechosos, quienes utilizaron documentos falsificados para solicitar productos y servicios en nombre de empresas ficticias.

Según el expediente judicial, la banda falsificaba contratos de constitución de sociedades, cesiones de cuotas sociales, y otros documentos oficiales, como estados contables y constancias de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ). Con estos documentos, lograban abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y obtener tarjetas de crédito a nombre de empresas inexistentes. En algunos casos, incluso alquilaban locales comerciales para simular oficinas y dar la apariencia de legitimidad a su operación. Una vez obtenidos los fondos, realizaban transferencias a cuentas de otros miembros de la organización y compraban productos de alto valor con las tarjetas obtenidas fraudulentamente.

La investigación comenzó cuando una empresa textil denunció la solicitud de productos por un monto de $30 millones a nombre de su compañía, lo que desató las tareas de campo y documentación a cargo de la División Fraudes Bancarios. Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos, motos, y diversos productos adquiridos mediante estafas, como electrodomésticos, ropa y maquinaria.

Los principales organizadores de la banda, identificados como M. O. C. y W. O. F., no solo falsificaban la documentación, sino que también coordinaban la distribución de los montos obtenidos fraudulentamente. Los miembros de la banda utilizaron los créditos obtenidos para hacer compras y luego dejaron las cuentas bancarias en saldo negativo, lo que generó pérdidas a los bancos y a los terceros involucrados.

La banda operó desde al menos julio de 2022 y presentó un alto grado de organización, lo que permitió realizar múltiples maniobras ilícitas sin ser detectados durante un largo período de tiempo. Las investigaciones siguen en curso, y se espera que nuevos elementos de prueba permitan ampliar el alcance de los delitos cometidos.