Una organización criminal altamente organizada fue desbaratada tras una investigación de la Policía de la Ciudad, que permitió descubrir que se hacía pasar por empresarios textiles para estafar a varios bancos por casi 200 millones de pesos. El juez Martín Yadarola procesó con prisión preventiva a diez sospechosos, quienes utilizaron documentos falsificados para solicitar productos y servicios en nombre de empresas ficticias.
Según el expediente judicial, la banda falsificaba contratos de constitución de sociedades, cesiones de cuotas sociales, y otros documentos oficiales, como estados contables y constancias de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ). Con estos documentos, lograban abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y obtener tarjetas de crédito a nombre de empresas inexistentes. En algunos casos, incluso alquilaban locales comerciales para simular oficinas y dar la apariencia de legitimidad a su operación. Una vez obtenidos los fondos, realizaban transferencias a cuentas de otros miembros de la organización y compraban productos de alto valor con las tarjetas obtenidas fraudulentamente.
La investigación comenzó cuando una empresa textil denunció la solicitud de productos por un monto de $30 millones a nombre de su compañía, lo que desató las tareas de campo y documentación a cargo de la División Fraudes Bancarios. Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos, motos, y diversos productos adquiridos mediante estafas, como electrodomésticos, ropa y maquinaria.
Los principales organizadores de la banda, identificados como M. O. C. y W. O. F., no solo falsificaban la documentación, sino que también coordinaban la distribución de los montos obtenidos fraudulentamente. Los miembros de la banda utilizaron los créditos obtenidos para hacer compras y luego dejaron las cuentas bancarias en saldo negativo, lo que generó pérdidas a los bancos y a los terceros involucrados.
La banda operó desde al menos julio de 2022 y presentó un alto grado de organización, lo que permitió realizar múltiples maniobras ilícitas sin ser detectados durante un largo período de tiempo. Las investigaciones siguen en curso, y se espera que nuevos elementos de prueba permitan ampliar el alcance de los delitos cometidos.
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