La Justicia espera un informe del Banco Central para reconstruir el destino de hasta US$600 millones

La Justicia federal espera un informe clave del Banco Central para intentar reconstruir el recorrido de entre US$500 millones y US$600 millones que fueron retirados en efectivo por distintas casas de cambio durante 2023. La investigación busca determinar qué ocurrió con las divisas luego de que salieran del circuito bancario y poner el foco en operaciones vinculadas a Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó al organismo monetario información que permita reconstruir toda la operatoria: desde los dólares enviados por el Banco Central a las entidades bancarias, pasando por las ventas de esas divisas a las casas de cambio, hasta conocer cuál fue su destino posterior. El informe se encuentra en elaboración y es considerado una de las principales medidas de prueba de la causa.

Uno de los puntos que genera mayor interés para los investigadores es el retiro de dólares por ventanilla, una modalidad que habría provocado la pérdida de la trazabilidad bancaria de los fondos. La pesquisa analiza además transferencias entre casas de cambio y otras operaciones que podrían haber funcionado como un mecanismo para ocultar el destino final de las divisas. Entre los casos bajo análisis aparece una operación de US$180 millones adquiridos por una casa de cambio y retirados en efectivo entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023.

El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Picardi, también investiga presuntas maniobras relacionadas con los permisos de importación SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández y el acceso a dólares oficiales en un contexto de fuertes restricciones cambiarias. Una de las hipótesis es que algunas casas de cambio pudieron haber actuado como intermediarias para canalizar divisas hacia el mercado paralelo. La causa permanece bajo secreto de sumario mientras la Justicia avanza con nuevas medidas para determinar el destino de los fondos y las eventuales responsabilidades.