Estados Unidos investiga operaciones financieras de la AFA y el FBI ya tomó testimonios

Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios en el marco de una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país. El objetivo es establecer cómo se administraron cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y determinar si existieron posibles delitos bajo esa jurisdicción.

Según trascendió, una de las declaraciones fue la del empresario Guillermo Tofoni, quien habría mantenido una reunión por videoconferencia con fiscales y agentes radicados en Washington y Miami. La investigación pone el foco en la gestión de la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, y en las operaciones realizadas mediante la empresa TourProdEnter LLC, encargada de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la entidad.

La pesquisa, que comenzó a gestarse durante 2025, es llevada adelante por fiscales especializados en delitos financieros y lavado de activos. Además de recopilar testimonios, los investigadores analizan requerimientos de documentación bancaria y no descartan convocar a exfuncionarios del gobierno argentino que hayan tenido acceso a información relacionada con las operaciones bajo análisis.

De acuerdo con la investigación periodística publicada por La Nación, TourProdEnter LLC administró alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA provenientes de contratos comerciales con empresas patrocinadoras. Parte de esos fondos habría sido transferida a distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica es objeto de investigación. Hasta el momento no existe una imputación formal contra la AFA ni contra sus autoridades, mientras las autoridades estadounidenses continúan reuniendo información para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal.